Основы банковского дела. ПРОВЕРКА ЗАЕМЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
главная  |  карта сайта   |  банковское дело   |  банковская система РФ   |  безопасность кредитования   |  лекции 
         Общие сведения
         Расчетно-кассовое обсл.
         Кредитование физ. лиц
         Кредитование юр.лиц
         Дополнительные услуги
         Пластиковые карты
         Создание банка
         Коэффициенты
         Формула Дюпона
         ФЗ- 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОВЕРКА ЗАЕМЩИКОВ - ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

 

Проверка потенциального заемщика банка на открытых интернет ресурсах

 

Сайт Федеральной налоговой службы

Правила поиска сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

 

- определение ИНН физического лица

- проверка юридическгого лица в т.ч. на процедуру банкротства

- Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения),
внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует

- Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации

- Сообщения о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью
20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством РФ

- Сведения, опубликованные в журнале "Вестник государственной регистрации" о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении
недействующих юридических лиц из Единого государственного реестра юридических лиц

- Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

- Адреса массовой регистрации (адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами)

- Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке

- Федеральная информационная адресная система

 

 

 

Сайт ФМС РФ 

- проверка паспортов граждан РФ

 

 

Высший Арбитражный Суд РФ 

- Картотека арбитражных дел ВАС РФ

-  Расписание заседаний ; банк решений  

 

 

Федеральная служба судебных приставов

- Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов по регионам

 

ГИБДД РФ

Проверка наличия ограничений на регистрационные действия с транспортным средством

 

 

Прочие ресурсы

- Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

- Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

- "Спарк" - база данных предприятий РФ

- Вестник государственной регистрации

- ЗАО "Сибирская регистрационная компания" - раскрытие данных об имитентах

- Сайт «Сервер раскрытия информации»    - проверка юридических лиц

 

 

особенности поведения криминальных личностей ; манипуляции и эмблемы в поведении ; как распознать, что деловой партнер лжет ; финансовые коэффициенты отчетности

 

 

 

© 2012-2016